होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। कुछ दिन पहले होशियारपुर के मनी चेंजर पुनीत सूद को जालंधर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से करीब 3 करोड़ की भारतीय और विदेशी मुद्रा बरामद होने से क्षेत्र में हवाला रैकेट चलाने वाले अवैध एजेंटों के गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया है। पुनीत होशियारपुर के दो और लोगों में से एक था, जिन्हें मई 2021 में आईजीआई एयरपोर्ट पर 2.3 करोड़ रुपये की बरामदगी के साथ कस्टम विभाग ने गिरफ्तार किया था। उनके बैग में पन्नी में लिपटी नकदी मिली थी, जिसकी जांच विभाग के अधिकारियों ने की थी। इसके बाद आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। गिरफ्तारी के बाद शहर पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान सूद ने कबूल किया कि उसकी कंपनी पंकज एंटरप्राइजेज का कोई जीएसटी खाता नहीं है और वह अभी भी दैनिक आधार पर 15-20 लाख रुपये का लेनदेन कर रहा है।
जांच में यह भी पता चला कि वह पॉल मर्चेंट्स का सब-एजेंट था, लेकिन उसका लाइसेंस 2017 में अमान्य हो गया था। हालांकि, सूद ने कहा था, “उस समय व्यापार में शामिल कई अन्य लोगों का लाइसेंस भी अमान्य हो गया था। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता हूं।” उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पिछले 45 दिनों से वह होशियारपुर में अपने घर पर बरामद नकदी को अपने पास रख रहे थे। उन्होंने अन्य मनी चेंजर्स के साथ अपने लेन-देन का विवरण भी साझा किया और कहा कि जब्त किया गया पैसा उनकी कमीशन-आधारित आय थी। सूद नगर निगम, होशियारपुर से अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए। हालांकि उनके परिवार ने पिछले हफ़्ते दावा किया था कि 21 जुलाई को उनकी गिरफ़्तारी के दिन सूद के पास मौजूद 1 करोड़ रुपये पुलिस कार्रवाई के बाद गायब पाए गए, लेकिन उन्होंने अदालत के सामने पुष्टि की थी कि गिरफ़्तारी के समय उनके पास सिर्फ़ 2.93 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा में और 3100 डॉलर थे।
सूद पर एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज़ एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत भी एफ़आईआर दर्ज है। उसके सिद्धांतों से सहमत न होते हुए, पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को भी उसके खाते के विवरण, आगे और पीछे के लिंकेज और अधिक संदिग्ध सौदों के लिए लेनदेन को ट्रैक करने के लिए लिखा है। ऐसे सौदों के लिए उसके साथ जुड़े कई लोग अब सावधान हैं क्योंकि अधिक एजेंसियाँ मामले का अनुसरण करने और किसी भी कथित ड्रग व्यापार में उसकी संलिप्तता की जाँच करने के लिए तैयार हैं। उसने कथित तौर पर अपने कथित रैकेट में शामिल पंजाब और दिल्ली के कुछ हाई-प्रोफाइल लोगों के नाम लिए हैं। नवी बारादरी के इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह ने पुष्टि की कि सूद कोई जीएसटी खाता विवरण या मनी चेंजिंग लाइसेंस नहीं दिखा सके। उन्होंने कहा, “हमने मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए ईडी और आईटी विभागों के साथ उनके सभी मामले के विवरण भेज दिए हैं।”
